录入时间:2022-12-02
11月29日,欧盟公共检察官办公室披露一起涉案数额高达约22亿欧元的国际税务诈骗案,并称这“可能是欧盟有史以来最大的税务诈骗案”。
德国电视二台此前报道称,2021年4月,因涉嫌增值税诈骗,葡萄牙税务局对一家销售手机等电子设备的公司进行搜查。在接到报案后,欧盟公共检察官办公室也着手调查。2022年10月,调查人员在捷克和瑞典等6个国家进行调查。截至11月底,调查人员在德国、法国、意大利等14个国家进行共计200多次搜查。
欧盟公共检察官办公室、欧洲刑警组织及各国执法部门发现,上述葡萄牙公司与各个国家的近9000家公司有生意往来,并锁定了分布于多国的600多名嫌疑人。此外,该案的犯罪网络不仅遍布27个欧盟成员国中的26国,还涉及欧盟以外的阿尔巴尼亚、新加坡、毛里求斯、塞尔维亚、土耳其、阿联酋和美国等。